riciclaggio Archivi Assinews.it

IVASS modifica il Regolamento 44/2019 sulla prevenzione del riciclaggio e il contrasto al finanziamento del terrorismo

ASSINEWS — Fri, 07 Jun 2024 02:55:14 +0000

IVASS ha pubblicato il Provvedimento n. 144 del 4 giugno 2024, che introduce modifiche e integrazioni al Regolamento n. 44/19, che conteneva disposizioni attuative volte a prevenire l’utilizzo delle compagnie di assicurazione e degli intermediari a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. Le modifiche più significative – necessarie per allineare pressoché completamente la […]

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Scambio fiscale su larga scala

ASSINEWS — Mon, 23 May 2022 02:13:32 +0000

LO PREVEDE IL DECRETO DEL MEF CHE INTERVIENE SULLA TRASMISSIONE DI INFORMAZIONI FINANZIARIE di Matteo Rizzi Scambio automatico sui conti finanziari con 83 paesi. Ora l’Italia invia e riceve in maniera automatica le informazioni finanziarie a una buona fetta di paesi: Albania, Ecuador, Kenya e Nigeria, infatti, sono si sono aggiunti al cosiddetto «elenco C» […]

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Allerta riciclaggio e criminalità

ASSINEWS — Tue, 19 Apr 2022 02:37:00 +0000

LO RILEVA CERVED CON L’AML MONITOR: EDILIZIA, RISTORAZIONE, GIOCHI E AUTO I SETTORI PIÙ COLPITI di Antonio Longo Le difficoltà economiche generate dalla pandemia, la carenza di liquidità di molte imprese e i massicci interventi di sostegno all’economia hanno provocato un aumento del rischio di riciclaggio di denaro e di infiltrazioni criminali nel tessuto produttivo […]

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Società, corsa alla trasparenza

ASSINEWS — Mon, 04 Apr 2022 02:26:41 +0000

SÌ DEL GAFI ALLA REVISIONE DELLA RACCOMANDAZIONE 24 SULLA DISPONIBILITÀ DELLE INFORMAZIONI di Matteo Rizzi Corsa alla trasparenza globale. Il registro dei titolari effettivi diventa obbligatorio per tutti. Durante la sesta sessione plenaria del Gruppo d’azione finanziaria internazionale (Gafi), sotto la presidenza tedesca di Marcus Pleyer, i membri dell’organismo intergovernativo a capo della lotta contro […]

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Bonifici, soggetti nero su bianco

ASSINEWS — Mon, 07 Mar 2022 03:34:33 +0000

L’UIF RIPORTA ALCUNI ESEMPI DI COMPILAZIONE DELLE SEGNALAZIONI DI OPERAZIONI SOSPETTE (SOS) di Fabrizio Vedana Le segnalazioni di operazioni sospette sono spesso un obbligo «scivoloso». Meglio, quindi, istruire nei dettagli intermediari, professionisti e operatori di settore. Per esempio, i bonifici richiedono l’inserimento di almeno due soggetti e due rapporti collegati alle operazioni. O ancora, le […]

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Quel legame da spezzare fra Superbonus, criptovalute, Nft e attività di riciclaggio

ASSINEWS — Tue, 08 Feb 2022 03:32:09 +0000

di Maurizio Pimpinella Tra bonus, Superbonus e crediti d’imposta, la legge di bilancio 2022 ha introdotto o confermato numerose iniziative attraverso le quali lo Stato intende incentivare i cittadini alla realizzazione di progetti (in particolare di carattere edile) più sostenibili e green. Si tratta di un’importante opportunità sia dal lato imprese sia dal lato privati […]

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Cripto, affari illeciti per 14 mld

ASSINEWS — Fri, 07 Jan 2022 03:18:27 +0000

OPERAZIONI CRIMINALI RADDOPPIATE NEL 2021 SOPRATTUTTO A CAUSA DI TRUFFE E FURTI di Francesco Bertolino Gli affari illeciti in criptovalute sono raddoppiati nel 2021, ma in rapporto al totale transato hanno toccato il minimo storico. L’anno scorso, secondo una ricerca di Chainalysis, i portafogli associati ad attività criminali hanno ricevuto valute digitali per 14 miliardi […]

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Riciclaggio punito per colpa

ASSINEWS — Fri, 05 Nov 2021 03:37:01 +0000

CONSIGLIO DEI MINISTRI/ APPROVATO IL DECRETO LEGISLATIVO CON LA RIFORMA PENALE di Stefano Loconte e Giulia Mentasti Ampliato il perimetro del reato di riciclaggio. Con l’approvazione, ieri, in via definitiva dal Consiglio dei Ministri di ieri del decreto legislativo che riforma il reato di riciclaggio, scatteranno le manette anche quando il provento derivi da delitto […]

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Antiriciclaggio, nel 2021 multe per quasi un miliardo

ASSINEWS — Tue, 24 Aug 2021 03:15:25 +0000

OLTRE METÀ DELLE SANZIONI SONO STATE COMMINATE NELL’UNIONE EUROPEA. DALLE AUTORITÀ SCRUTINIO PIÙ SEVERO SULLE BANCHE ONLINE di Francesco Bertolino Le autorità europee alzano il tiro contro il riciclaggio. Secondo la società di consulenza Kroll, nel primo semestre dell’anno i regulator hanno comminato multe per quasi 600 milioni di dollari, colpendo soprattutto mancanze nei sistemi […]

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Riciclaggio nella Ue, 160 mldd

ASSINEWS — Fri, 06 Aug 2021 02:40:07 +0000

IL CASO DELLA FILIALE ESTONE CON LE TRANSAZIONI SOSPETTE DELLA BANCA DANESE DANSKE BANK i Mario Lettieri e Paolo Raimondi L’Europol stima che l’1% del Pil dell’Unione europea, equivalente a circa 160 miliardi di euro, è coinvolto in attività finanziarie illegali. E’ clamoroso il caso della filiale estone della banca danese Danske Bank, che dal […]

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Cripto, crescono le segnalazioni

ASSINEWS — Fri, 25 Jun 2021 02:09:10 +0000

di Matteo Rizzi Aumentano i rischi da riciclaggio su carte di pagamento estere, Atm non bancari e criptovalute. Necessaria la creazione di una nuova categoria di comunicazioni oggettive e la collaborazione dei circuiti di pagamento con le autorità. Parte il censimento degli operatori cripto. Sono alcune delle novità emerse dal rapporto annuale sull’attività svolta dall’Unità […]

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GdF: 3.546 gli evasori totali, a 4,4 miliardi le denunce per riciclaggio

ASSINEWS — Tue, 22 Jun 2021 02:18:36 +0000

di Luisa Leone Non diminuisce in Italia il malcostume dell’evasione. Nel 2020 sono stati scoperti 3.546 evasori totali, ossia titolari d’impresa o autonomi completamente sconosciuti al fisco, molti dei quali operanti attraverso piattaforme di commercio elettronico, e 19.209 lavoratori in nero o irregolari. È quanto emerge dal bilancio operativo della Guardia di Finanza che ha […]

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Riciclaggio, fa capolino il Covid

ASSINEWS — Sat, 03 Apr 2021 02:52:14 +0000

L’UIF (UNITÀ DI INFORMAZIONE FINANZIARIA) HA MONITORATO LE FRODI LEGATE ALLA PANDEMIA di Cristina Bartelli Nel secondo semestre 2020 le segnalazioni di operazioni sospette antiriciclaggio legate all’emergenza Covid-19 (quali ad esempio quelle relative all’ambito sanitario o alla concessione di contributi) sono state 1.502, con un notevole incremento rispetto al primo semestre 2020 quando erano state […]

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Tanto cash uguale riciclaggio

ASSINEWS — Fri, 22 Jan 2021 03:49:58 +0000

di Debora Alberici* Può essere accusato di riciclaggio chi rientra in Italia con tanto cash del quale non è chiara la provenienza. Lo ha sancito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 2466 del 21 gennaio 2021, ha accolto il ricorso della Procura di Bolzano e confermato il sequestro dei beni. In particolare […]

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Il riciclaggio? Parla straniero

ASSINEWS — Mon, 06 Jul 2020 02:25:19 +0000

Pagina a cura di Christina Feriozzi Criminalità organizzata, corruzione ed evasione fiscale condensano le principali aree di rischio. Non solo le consorterie autoctone, ma anche le criminalità straniere si sono mostrate attive sul fronte del riciclaggio. Dai servizi alle imprese, al commercio dei carburanti e autoveicoli ai servizi di trasporto fino alle irregolarità nella gestione […]

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Un riciclaggio fantasioso

ASSINEWS — Fri, 03 Jul 2020 02:35:33 +0000

di Fabrizio Vedana Le organizzazioni criminali possono utilizzare i cosiddetti «muli digitali» (persone reclutate con vari espedienti, spesso ignare dell’illegalità delle pratiche) per compiere operazioni di riciclaggio. È l’allarme lanciato dal Notariato nello studio su «L’identificazione non in presenza fisica nel contrasto al riciclaggio ed al terrorismo internazionale» approvato dal Consiglio nazionale il 26 giugno […]

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Con la crisi cresce l’attività di riciclaggio e usura

ASSINEWS — Thu, 02 Jul 2020 02:20:07 +0000

di Valeria Santoro MF-DowJones La crisi generata dalla pandemia di coronavirus ha aperto un «enorme spazio di manovra alla criminalità». Imprese e famiglie sono «particolarmente vulnerabili anche alle proposte di prestiti usurai, che possono diventare il mezzo per un successivo rilevamento dell’attività, agevolato dalle difficoltà di rimborso», mentre la crisi di liquidità in cui versano […]

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Covid, riciclaggio contagioso

ASSINEWS — Tue, 09 Jun 2020 02:50:27 +0000

di Fabrizio Vedana* Percezione di sussidi, raccolta fondi per solidarietà, fornitura di materiale sanitario, frodi nella vendita di materiale connesso all’emergenza, traffico di materiale pedopornografico, cybercrime e attività finanziaria cross-border. Sono i principali ambiti sui quali le Autorità di contrasto del riciclaggio americane ed europee stanno chiedendo a banche, intermediari e professionisti di alzare la […]

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Riciclaggio, Ing Italia patteggia 30 mln

ASSINEWS — Fri, 06 Dec 2019 03:30:16 +0000

di Nicola Carosielli Si chiude con un patteggiamento da 30 milioni, con parere favorevole della procura di Milano, l’inchiesta che ha visto indagata Ing Italia con l’ipotesi di reato di riciclaggio. Un milione è la pena concordata per il reato di riciclaggio, del quale è indagata l’unità italiana di Ing come persona giuridica, mentre 29 […]

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Denaro sporco, Germania al top

ASSINEWS — Wed, 12 Sep 2018 02:49:14 +0000

di Cristina Bartelli Sul denaro sporco la Germania è lavatrice d’Europa. A evidenziarlo un articolo del giornale tedesco Handelsblatt che, nel raccontare l’ultima irruzione della polizia tedesca in 13 appartamenti nel distretto di Neukölln in quanto ritenuti frutto di compravendite per riciclare denaro, riporta i dati di uno studio della commissione europea per cui la […]

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Dati fiscali e riciclaggio, direttive all’attuazione

ASSINEWS — Sat, 08 Sep 2018 02:20:16 +0000

Scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale relativamente ai meccanismi transfrontalieri soggetti all’obbligo di notifica. Prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo. Prestazione energetica nell’edilizia e l’efficienza energetica. Rifiuti, imballaggi e rifiuti di imballaggio. Sono alcuni dei temi di direttive da attuare, parte del disegno di legge per […]

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Per il reato di riciclaggio è sufficiente il dolo generico

ASSINEWS — Sat, 07 Jul 2018 02:35:31 +0000

di Andrea Magagnoli Per essere ritenuti responsabili del reato di riciclaggio è sufficiente il dolo generico. La Corte suprema di cassazione, prende posizione sull’elemento psicologico, che deve connotare il reato di riciclaggio previsto dall’art 648 del codice penale, con la sentenza n. 29920/ 2018 della seconda sezione penale. Tale reato, si configura nelle ipotesi, in […]

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