Tag: riciclaggio
Scambio fiscale su larga scala
LO PREVEDE IL DECRETO DEL MEF CHE INTERVIENE SULLA TRASMISSIONE DI INFORMAZIONI FINANZIARIE di Matteo Rizzi Scambio automatico sui conti finanziari con 83 paesi. Ora l'Italia...
Allerta riciclaggio e criminalità
LO RILEVA CERVED CON L'AML MONITOR: EDILIZIA, RISTORAZIONE, GIOCHI E AUTO I SETTORI PIÙ COLPITI di Antonio Longo Le difficoltà economiche generate dalla pandemia, la carenza...
Società, corsa alla trasparenza
SÌ DEL GAFI ALLA REVISIONE DELLA RACCOMANDAZIONE 24 SULLA DISPONIBILITÀ DELLE INFORMAZIONI di Matteo Rizzi Corsa alla trasparenza globale. Il registro dei titolari effettivi diventa obbligatorio...
Bonifici, soggetti nero su bianco
L'UIF RIPORTA ALCUNI ESEMPI DI COMPILAZIONE DELLE SEGNALAZIONI DI OPERAZIONI SOSPETTE (SOS) di Fabrizio Vedana Le segnalazioni di operazioni sospette sono spesso un obbligo «scivoloso». Meglio,...
Quel legame da spezzare fra Superbonus, criptovalute, Nft e attività di riciclaggio
di Maurizio Pimpinella Tra bonus, Superbonus e crediti d'imposta, la legge di bilancio 2022 ha introdotto o confermato numerose iniziative attraverso le quali lo Stato...
Cripto, affari illeciti per 14 mld
OPERAZIONI CRIMINALI RADDOPPIATE NEL 2021 SOPRATTUTTO A CAUSA DI TRUFFE E FURTI di Francesco Bertolino Gli affari illeciti in criptovalute sono raddoppiati nel 2021, ma in...
Riciclaggio punito per colpa
CONSIGLIO DEI MINISTRI/ APPROVATO IL DECRETO LEGISLATIVO CON LA RIFORMA PENALE di Stefano Loconte e Giulia Mentasti Ampliato il perimetro del reato di riciclaggio. Con l'approvazione,...
Antiriciclaggio, nel 2021 multe per quasi un miliardo
OLTRE METÀ DELLE SANZIONI SONO STATE COMMINATE NELL'UNIONE EUROPEA. DALLE AUTORITÀ SCRUTINIO PIÙ SEVERO SULLE BANCHE ONLINE di Francesco Bertolino Le autorità europee alzano il tiro...
Riciclaggio nella Ue, 160 mldd
IL CASO DELLA FILIALE ESTONE CON LE TRANSAZIONI SOSPETTE DELLA BANCA DANESE DANSKE BANK i Mario Lettieri e Paolo Raimondi L'Europol stima che l'1% del Pil...
Cripto, crescono le segnalazioni
di Matteo Rizzi Aumentano i rischi da riciclaggio su carte di pagamento estere, Atm non bancari e criptovalute. Necessaria la creazione di una nuova categoria...
GdF: 3.546 gli evasori totali, a 4,4 miliardi le denunce per riciclaggio
di Luisa Leone Non diminuisce in Italia il malcostume dell'evasione. Nel 2020 sono stati scoperti 3.546 evasori totali, ossia titolari d'impresa o autonomi completamente sconosciuti...
Riciclaggio, fa capolino il Covid
L'UIF (UNITÀ DI INFORMAZIONE FINANZIARIA) HA MONITORATO LE FRODI LEGATE ALLA PANDEMIAdi Cristina Bartelli Nel secondo semestre 2020 le segnalazioni di operazioni sospette antiriciclaggio legate...
Tanto cash uguale riciclaggio
di Debora Alberici* Può essere accusato di riciclaggio chi rientra in Italia con tanto cash del quale non è chiara la provenienza. Lo ha sancito...
Il riciclaggio? Parla straniero
Pagina a cura di Christina Feriozzi Criminalità organizzata, corruzione ed evasione fiscale condensano le principali aree di rischio. Non solo le consorterie autoctone, ma anche...
Un riciclaggio fantasioso
di Fabrizio Vedana Le organizzazioni criminali possono utilizzare i cosiddetti «muli digitali» (persone reclutate con vari espedienti, spesso ignare dell'illegalità delle pratiche) per compiere operazioni...
Con la crisi cresce l’attività di riciclaggio e usura
di Valeria Santoro MF-DowJones La crisi generata dalla pandemia di coronavirus ha aperto un «enorme spazio di manovra alla criminalità». Imprese e famiglie sono «particolarmente...
Covid, riciclaggio contagioso
di Fabrizio Vedana* Percezione di sussidi, raccolta fondi per solidarietà, fornitura di materiale sanitario, frodi nella vendita di materiale connesso all'emergenza, traffico di materiale...
Riciclaggio, Ing Italia patteggia 30 mln
di Nicola CarosielliSi chiude con un patteggiamento da 30 milioni, con parere favorevole della procura di Milano, l’inchiesta che ha visto indagata Ing...
Denaro sporco, Germania al top
di Cristina BartelliSul denaro sporco la Germania è lavatrice d'Europa. A evidenziarlo un articolo del giornale tedesco Handelsblatt che, nel raccontare l'ultima irruzione della...
Dati fiscali e riciclaggio, direttive all’attuazione
Scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale relativamente ai meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica. Prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di...
Per il reato di riciclaggio è sufficiente il dolo generico
di Andrea MagagnoliPer essere ritenuti responsabili del reato di riciclaggio è sufficiente il dolo generico. La Corte suprema di cassazione, prende posizione sull'elemento psicologico,...