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Tag: riciclaggio

Il riciclaggio? Parla straniero

Pagina a cura di Christina Feriozzi Criminalità organizzata, corruzione ed evasione fiscale condensano le principali aree di rischio. Non solo le consorterie autoctone, ma anche...

Un riciclaggio fantasioso

di Fabrizio Vedana Le organizzazioni criminali possono utilizzare i cosiddetti «muli digitali» (persone reclutate con vari espedienti, spesso ignare dell'illegalità delle pratiche) per compiere operazioni...

Con la crisi cresce l’attività di riciclaggio e usura

di Valeria Santoro MF-DowJones La crisi generata dalla pandemia di coronavirus ha aperto un «enorme spazio di manovra alla criminalità». Imprese e famiglie sono «particolarmente...

Covid, riciclaggio contagioso

di Fabrizio Vedana* Percezione di sussidi, raccolta fondi per solidarietà, fornitura di materiale sanitario, frodi nella vendita di materiale connesso all'emergenza, traffico di materiale...

Riciclaggio, Ing Italia patteggia 30 mln

di Nicola CarosielliSi chiude con un patteggiamento da 30 milioni, con parere favorevole della procura di Milano, l’inchiesta che ha visto indagata Ing...

Denaro sporco, Germania al top

di Cristina BartelliSul denaro sporco la Germania è lavatrice d'Europa. A evidenziarlo un articolo del giornale tedesco Handelsblatt che, nel raccontare l'ultima irruzione della...

Dati fiscali e riciclaggio, direttive all’attuazione

Scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale relativamente ai meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica. Prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di...

Per il reato di riciclaggio è sufficiente il dolo generico

di Andrea MagagnoliPer essere ritenuti responsabili del reato di riciclaggio è sufficiente il dolo generico. La Corte suprema di cassazione, prende posizione sull'elemento psicologico,...
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