normativa antiriciclaggio Archivi Assinews.it https://www.assinews.it/tag/normativa-antiriciclaggio/ Il quotidiano della informazione assicurativa Tue, 29 Oct 2024 14:54:13 +0000 it-IT hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.0.11 COME CAMBIA LA GOVERNANCE AML/CTF PER GLI INTERMEDIARI ASSICURATIVI https://www.assinews.it/10/2024/come-cambia-la-governance-aml-ctf-per-gli-intermediari-assicurativi/660113844/ Thu, 31 Oct 2024 04:05:48 +0000 https://www.assinews.it/?p=660113844 NORMATIVA Autori: Francesco Di Carlo, Debora Gobbo ASSINEWS 368 – Novembre 2024 Provvedimento IVASS 144/2024 Il 4 giugno scorso l’IVASS ha emanato il Provvedimento n. 144 (“Provvedimento 144/2024”) al fine di recepire nel Regolamento n. 44 del 12 febbraio 2019 in materia di antiriciclaggio1 (“Regolamento 44/2019”) gli “Orientamenti sulle politiche e le procedure relative alla […]

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]]> Reati, la negligenza costa cara Punibilità ad ampio raggio https://www.assinews.it/08/2021/reati-la-negligenza-costa-cara-punibilita-ad-ampio-raggio/660088646/ Mon, 30 Aug 2021 02:45:02 +0000 https://www.assinews.it/?p=660088646 LE MODIFICHE PORTATE DALLA DIRETTIVA UE 1673 IN VIA DI RECEPIMENTO NELL’ORDINAMENTO INTERNO Pagine a cura di Christina Feriozzi Anche i reati contravvenzionali diventano reati presupposto, togliendo ogni scudo al soggetto che avrebbe dovuto «riconoscere» la provenienza criminosa del denaro. Infatti, per esempio, il riciclaggio «colposo», ossia quello commesso per leggerezza o per negligenza grave, […]

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]]> Riciclaggio nella Ue, 160 mldd https://www.assinews.it/08/2021/riciclaggio-nella-ue-160-mldd/660088330/ Fri, 06 Aug 2021 02:40:07 +0000 https://www.assinews.it/?p=660088330 IL CASO DELLA FILIALE ESTONE CON LE TRANSAZIONI SOSPETTE DELLA BANCA DANESE DANSKE BANK i Mario Lettieri e Paolo Raimondi L’Europol stima che l’1% del Pil dell’Unione europea, equivalente a circa 160 miliardi di euro, è coinvolto in attività finanziarie illegali. E’ clamoroso il caso della filiale estone della banca danese Danske Bank, che dal […]

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]]> L’Ue contro il riciclaggio https://www.assinews.it/07/2021/lue-contro-il-riciclaggio/660087891/ Wed, 21 Jul 2021 02:39:44 +0000 https://www.assinews.it/?p=660087891 LA COMMISSIONE EUROPEA HA PREPARATO UN RICCO PACCHETTO DI MISURE di Giovanni Galli La Commissione europea ha presentato un ambizioso pacchetto di proposte legislative volto a consolidare le norme Ue per contrastare il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (Aml/Cft, anti-money laundering e countering terrorism financing). Il pacchetto comprende anche la proposta di […]

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]]> Antiriciclaggio: IVASS pubblica il Regolamento 44/2019 https://www.assinews.it/02/2019/antiriciclaggio-ivass-pubblica-regolamento-44-2019/660060581/ Mon, 18 Feb 2019 04:26:31 +0000 https://www.assinews.it/?p=660060581 L’IVASS ha emanato il Regolamento n. 44 del 12 febbraio 2019, che dà attuazione all’articolo 7, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231 (nel seguito “decreto antiriciclaggio”) – come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90 che ha recepito in Italia la direttiva 2015/849/UE – e tiene anche […]

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