Tag: normativa antiriciclaggio
Reati, la negligenza costa cara Punibilità ad ampio raggio
LE MODIFICHE PORTATE DALLA DIRETTIVA UE 1673 IN VIA DI RECEPIMENTO NELL'ORDINAMENTO INTERNO Pagine a cura di Christina Feriozzi Anche i reati contravvenzionali diventano reati presupposto,...
Riciclaggio nella Ue, 160 mldd
IL CASO DELLA FILIALE ESTONE CON LE TRANSAZIONI SOSPETTE DELLA BANCA DANESE DANSKE BANK i Mario Lettieri e Paolo Raimondi L'Europol stima che l'1% del Pil...
L’Ue contro il riciclaggio
LA COMMISSIONE EUROPEA HA PREPARATO UN RICCO PACCHETTO DI MISURE di Giovanni Galli La Commissione europea ha presentato un ambizioso pacchetto di proposte legislative volto a...
Antiriciclaggio: IVASS pubblica il Regolamento 44/2019
L'IVASS ha emanato il Regolamento n. 44 del 12 febbraio 2019, che dà attuazione all’articolo 7, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 21...