Tag: antiricilaggio
Riciclaggio in crescita
di Cristina BartelliLe segnalazioni di operazioni sospette antiriciclaggio non si fermano neanche con il Covid-19 e crescono, nel primo semestre 2020 di circa il...
Antiriciclaggio, modifiche alla conservazione dei dati
di Cristina BartelliTroppo lunghi dieci anni come termine di conservazione delle informazioni in materia di antiriciclaggio e da fornire elementi per circoscrivere i...