antiriciclaggio Archivi Assinews.it https://www.assinews.it/tag/antiriciclaggio/ Il quotidiano della informazione assicurativa Tue, 29 Oct 2024 14:54:13 +0000 it-IT hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.0.11 COME CAMBIA LA GOVERNANCE AML/CTF PER GLI INTERMEDIARI ASSICURATIVI https://www.assinews.it/10/2024/come-cambia-la-governance-aml-ctf-per-gli-intermediari-assicurativi/660113844/ Thu, 31 Oct 2024 04:05:48 +0000 https://www.assinews.it/?p=660113844 NORMATIVA Autori: Francesco Di Carlo, Debora Gobbo ASSINEWS 368 – Novembre 2024 Provvedimento IVASS 144/2024 Il 4 giugno scorso l’IVASS ha emanato il Provvedimento n. 144 (“Provvedimento 144/2024”) al fine di recepire nel Regolamento n. 44 del 12 febbraio 2019 in materia di antiriciclaggio1 (“Regolamento 44/2019”) gli “Orientamenti sulle politiche e le procedure relative alla […]

L'articolo COME CAMBIA LA GOVERNANCE AML/CTF PER GLI INTERMEDIARI ASSICURATIVI proviene da Assinews.it.

]]> Pubblicati i Regolamenti UE su AML Package https://www.assinews.it/10/2024/pubblicati-i-regolamenti-ue-su-aml-package/660113701/ Wed, 23 Oct 2024 04:05:16 +0000 https://www.assinews.it/?p=660113701 Si è concluso l’iter di approvazione delle proposte legislative che compongono il “AML Package”. Sono stati pubblicati il Regolamento UE 2024/1620, che istituisce e regolamenta l’Autorità per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo (AMLA), il Regolamento UE 2024/1624, relativo alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del […]

L'articolo Pubblicati i Regolamenti UE su AML Package proviene da Assinews.it.

]]> Antiriciclaggio, UIF: nel 2023 il 2,4% delle segnalazioni è riconducibile al settore assicurativo https://www.assinews.it/05/2024/antiriciclaggio-uif-nel-2023-il-24-delle-segnalazioni-e-riconducibile-al-settore-assicurativo/660110958/ Tue, 07 May 2024 02:54:51 +0000 https://www.assinews.it/?p=660110958 L’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) ha pubblicato il report relativo alle segnalazioni di operazioni sospette ricevute nel secondo semestre del 2023. Al riguardo, l’Autorità ha comunicato di aver ricevuto 72.811 segnalazioni di operazioni sospette, in calo del 10,4% rispetto a quelle pervenute nel corrispondente periodo del 2022. Nel 2023 le segnalazioni complessivamente ricevute […]

L'articolo Antiriciclaggio, UIF: nel 2023 il 2,4% delle segnalazioni è riconducibile al settore assicurativo proviene da Assinews.it.

]]> Come modificare la normativa antiriciclaggio https://www.assinews.it/01/2023/come-modificare-la-normativa-antiriciclaggio/660102288/ Thu, 05 Jan 2023 03:47:08 +0000 https://www.assinews.it/?p=660102288 Ieri questo giornale ha dato la notizia, con una serie di considerazioni, dell’avvio, da parte del Tesoro, della valutazione d’impatto della normativa antiriciclaggio, con particolare riferimento alla collaborazione e allo scambio di informazioni tra le Autorità italiane a vario titolo competenti, innanzitutto l’Unità di informazione finanziaria, l’Uif, e tra queste e le Autorità europee. Lo […]

L'articolo Come modificare la normativa antiriciclaggio proviene da Assinews.it.

]]> Tagliando all’antiriciclaggio https://www.assinews.it/01/2023/tagliando-allantiriciclaggio/660102255/ Wed, 04 Jan 2023 03:54:37 +0000 https://www.assinews.it/?p=660102255 IL DECRETO SULLO SCAMBIO DI INFORMAZIONI FINANZIARIE ENTRA NEL PIANO DI VERIFICA MEF di Andrea Pira Il ministero dell’Economia fa il tagliando alla normativa antiriciclaggio. In febbraio Via XX settembre farà partire le verifiche di impatto sulla regolamentazione (Vir) sul decreto legislativo 186 del 2021, che, in attuazione delle norme comunitarie, intende rafforzare la collaborazione […]

L'articolo Tagliando all’antiriciclaggio proviene da Assinews.it.

]]> Conti correnti bancari e cassette di sicurezza senza più segreti https://www.assinews.it/12/2022/conti-correnti-bancari-e-cassette-di-sicurezza-senza-piu-segreti/660102062/ Tue, 27 Dec 2022 04:20:27 +0000 https://www.assinews.it/?p=660102062 LE UIF DEI PAESI UE POTRANNO ACCEDERE AI DATI DELL’ANAGRAFE DI CIASCUNO DEI 27 STATI MEMBRI di Matteo Rizzi Dati dei conti correnti bancari e cassette di sicurezza con accesso europeo. Le Unità di informazione finanziaria (Uif) dei paesi Ue potranno accedere a ruota libera alle informazioni dell’anagrafe dei rapporti bancari di tutti i 27 […]

L'articolo Conti correnti bancari e cassette di sicurezza senza più segreti proviene da Assinews.it.

]]> Attenti: il contante costa. E non evita i controlli antiriciclaggio https://www.assinews.it/12/2022/attenti-il-contante-costa-e-non-evita-i-controlli-antiriciclaggio/660101836/ Sat, 17 Dec 2022 04:10:32 +0000 https://www.assinews.it/?p=660101836 di Antonio Patuelli Ciascuno ha costituzionalmente la massima libertà e responsabilità di scelte fra le più diverse tipologie e modalità con cui effettuare i pagamenti. Ciascun metodo ha comunque dei costi, anche quelli effettuati in contanti li hanno. Infatti, oltre ai costi di fabbricazione delle banconote e delle monete, anche la gestione del contante è […]

L'articolo Attenti: il contante costa. E non evita i controlli antiriciclaggio proviene da Assinews.it.

]]> Prestanome salvo https://www.assinews.it/12/2022/prestanome-salvo/660101672/ Mon, 12 Dec 2022 03:29:05 +0000 https://www.assinews.it/?p=660101672 CIRCOSCRITTO IL REATO DI RICICLAGGIO DELL’AMMINISTRATORE Giulia Maria Mentasti Nessuna responsabilità automatica nemmeno per l’amministratore di diritto: è quanto emerge dalla sentenza n. 43969 del 18 novembre, con cui la Cassazione ha affermato che, in assenza di uno specifico obbligo di vigilanza su determinati comportamenti, l’amministratore di diritto non risponde, per il solo fatto di […]

L'articolo Prestanome salvo proviene da Assinews.it.

]]> Contanti, tetto Ue a 10 mila euro https://www.assinews.it/12/2022/contanti-tetto-ue-a-10-mila-euro/660101628/ Thu, 08 Dec 2022 03:43:50 +0000 https://www.assinews.it/?p=660101628 IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA HA RAGGIUNTO UN ACCORDO SUL PACCHETTO ANTIRICICLAGGIO di Matteo Rizzi Tetto Ue ai pagamenti in contanti a 10.000 euro. Accesso al registro dei trust (informazioni della titolarità effettiva) ai portatori d’interessi legittimi e procedure di adeguata verifica per le criptovalute sopra i 1000 euro. Tutto coronato dall’arrivo della super-autorità antiriciclaggio che […]

L'articolo Contanti, tetto Ue a 10 mila euro proviene da Assinews.it.

]]> Antiriciclaggio, faro sull’Italia https://www.assinews.it/11/2022/antiriciclaggio-faro-sullitalia/660101267/ Tue, 29 Nov 2022 05:19:39 +0000 https://www.assinews.it/?p=660101267 LETTERA AL MINISTRO GIORGETTI DEL COMMISSARIO UE AI SERVIZI FINANZIARI MCGUINNESS di Silvia Valente L’Italia non ospita nessuna istituzione finanziaria europea, una condizione che potrebbe però presto cambiare: Roma e Torino stanno contendendosi con Berlino e Varsavia la sede della nuova autorità europea per il contrasto al riciclaggio di denaro e ai finanziamenti al terrorismo. […]

L'articolo Antiriciclaggio, faro sull’Italia proviene da Assinews.it.

]]> Italia regina di riciclaggio https://www.assinews.it/11/2022/italia-regina-riciclaggio/660100670/ Tue, 08 Nov 2022 03:38:39 +0000 https://www.assinews.it/?p=660100670 I DATI EUROJUST DICONO 723 CASI SUI 3 MILA REGISTRATI DAL 2016 di Emanuele Fisicaro Quasi 3 mila casi di riciclaggio di denaro transfrontaliero sono stati registrati presso l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust), istituita per rafforzare la cooperazione giudiziaria fra gli Stati membri, negli ultimi sei anni. Dal 2016 il numero […]

L'articolo Italia regina di riciclaggio proviene da Assinews.it.

]]> Riciclaggio, sanzioni modulate https://www.assinews.it/11/2022/riciclaggio-sanzioni-modulate/660100601/ Mon, 07 Nov 2022 03:16:54 +0000 https://www.assinews.it/?p=660100601 È QUANTO PREVEDONO LE NUOVE INDICAZIONI DEL MEF: ILLECITO RIQUALIFICABILE IN MELIUS O IN PEIUS di Giovanni Barbato e; Luciano De Angelis Nell’iter sanzionatorio amministrativo antiriciclaggio contano tutti gli elementi in possesso di chi ha potere di determinare la sanzione: e cioè, oltre agli elementi acquisiti in fase di ispezione, ci sono ora quelli acquisiti […]

L'articolo Riciclaggio, sanzioni modulate proviene da Assinews.it.

]]> Riciclaggio, contanti nel mirino https://www.assinews.it/11/2022/riciclaggio-contanti-nel-mirino/660100599/ Mon, 07 Nov 2022 03:15:11 +0000 https://www.assinews.it/?p=660100599 LA COMMISSIONE EUROPEA NELLA RELAZIONE SULLA VALUTAZIONE DEI RISCHI NEL MERCATO INTERNO di Matteo Rizzi Riciclaggio di denaro sporco: il denaro contante è il primo indiziato nell’Ue. Il 34% delle segnalazioni di transazioni sospette all’interno del sistema finanziario dell’Ue, rilevate dalle unità di informazione Finanziaria (Uif), deriva da operazioni in cash. Un’operazione su tre. Tuttavia, […]

L'articolo Riciclaggio, contanti nel mirino proviene da Assinews.it.

]]> Antiriciclaggio, sanzioni leggere https://www.assinews.it/10/2022/antiriciclaggio-sanzioni-leggere/660100158/ Sat, 22 Oct 2022 02:30:49 +0000 https://www.assinews.it/?p=660100158 LA CORTE DI CASSAZIONE SULL’OMESSA SEGNALAZIONE CAMBIA LE CARTE IN TAVOLA ANCHE AL MEFdi Emanuele Fisicaro In materia di antiriciclaggio si applica la sanzione più leggera, tenendo conto di una serie di parametri, tra cui la gravità e la durata della violazione, la capacità finanziaria del responsabile, il reale vantaggio ottenuto e l’entità del pregiudizio […]

L'articolo Antiriciclaggio, sanzioni leggere proviene da Assinews.it.

]]> Criptovalute super sorvegliate https://www.assinews.it/09/2022/criptovalute-super-sorvegliate/660099256/ Wed, 21 Sep 2022 03:00:41 +0000 https://www.assinews.it/?p=660099256 ITALIAOGGI ANTICIPA IL RESTYLING AVVIATO DA BANCA D’ITALIA DI TUTTI GLI ALERT ANTIRICICLAGGIO di Cristina Bartelli Operare con le criptovalute è un’attività da valutare attentamente a fini antiriciclaggio, così come tutta una serie di indicazioni legate all’attività e alla costituzione dei trust o della cessioni crediti. Dopo 10 anni di operatività (i provvedimenti risalgono al […]

L'articolo Criptovalute super sorvegliate proviene da Assinews.it.

]]> Banca d’italia, antiriciclaggio con garanzia nel procedimento sanzionatorio https://www.assinews.it/08/2022/banca-ditalia-antiriciclaggio-garanzia-nel-procedimento-sanzionatorio/660098549/ Tue, 23 Aug 2022 02:52:41 +0000 https://www.assinews.it/?p=660098549 Antiriciclaggio con garanzia nel procedimento sanzionatorio. L’accertamento si perfeziona solo con il visto del capo dell’Unità di supervisione e normativa antiriciclaggio. Entrano in vigore il 26 agosto 2022 le disposizioni emanate dalla Banca d’Italia, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 10 agosto 2022, che regolano la vigilanza in materia di sanzioni e la relativa […]

L'articolo Banca d’italia, antiriciclaggio con garanzia nel procedimento sanzionatorio proviene da Assinews.it.

]]> Antiriciclaggio in studio https://www.assinews.it/06/2022/antiriciclaggio-in-studio/660097114/ Tue, 14 Jun 2022 02:42:23 +0000 https://www.assinews.it/?p=660097114 OK DAL CONSIGLIO ALLE REGOLE TECNICHE PER I 30 MILA CONSULENTI DEL LAVOROA di Luciano De Angelis Piano antiriciclaggio per studi con oltre 15 dipendenti, consulenza contrattuale e redazione di stime e perizie di parte ricomprese fra le prestazioni professionali a rischio non significativo e quindi escluse dagli obblighi di adeguata verifica, organizzazione dello studio […]

L'articolo Antiriciclaggio in studio proviene da Assinews.it.

]]> Riciclaggio, dati fiscali spuntati https://www.assinews.it/06/2022/riciclaggio-dati-fiscali-spuntati/660096953/ Tue, 07 Jun 2022 02:56:04 +0000 https://www.assinews.it/?p=660096953 EMENDAMENTO ALLA SESTA DIRETTIVA PROPONE DI APRIRE L’ACCESSO ALLO SCAMBIO DI INFORMAZIONI di Matteo Rizzi Banche dati fiscali inutilizzabili per la sorveglianza antiriciclaggio. In una proposta di emendamento alla bozza della sesta direttiva antiriciclaggio (Amld6), (che sostituisce l’attuale direttiva 2015/849/Ue, la quarta direttiva antiriciclaggio, modificata dalla quinta), i membri della Commissione per problemi economici e […]

L'articolo Riciclaggio, dati fiscali spuntati proviene da Assinews.it.

]]> Il via libera alle comunicazioni sposta il velo dai titolari effettivi https://www.assinews.it/05/2022/via-libera-alle-comunicazioni-sposta-velo-dai-titolari-effettivi/660096717/ Mon, 30 May 2022 02:14:41 +0000 https://www.assinews.it/?p=660096717 PER CIRCA 2 MILIONI DI SOGGETTI L’INVIO OBBLIGATORIO DEI DATI È PREVISTO ENTRO IL MESE DI SETTEMBRE di Luciano De Angelis Comunicazioni obbligatorie per società, enti e trust, già costituiti e di nuova costituzione; necessità di aggiornare i dati e confermarli con obbligo di segnalare la difformità delle informazioni rilevate nell’adeguata verifica rispetto a quelle […]

L'articolo Il via libera alle comunicazioni sposta il velo dai titolari effettivi proviene da Assinews.it.

]]> Bonus edilizi, rischio riciclaggio https://www.assinews.it/12/2021/bonus-edilizi-rischio-riciclaggio/660092386/ Thu, 30 Dec 2021 03:45:16 +0000 https://www.assinews.it/?p=660092386 È QUANTO SI RILEVA DALLA LETTURA COMBINATA DI DL ANTIFRODI E CIRCOLARI GDF E DELLE ENTRATE Fabrizio G. Poggiani Il concorso nella violazione è il rischio maggiore per i soggetti sottoposti alla disciplina antiriciclaggio che intervengono nelle cessioni dei crediti di imposta, anche edilizi, nelle varie ipotesi di insorgenza dell’obbligo di segnalazione delle operazioni sospette. […]

L'articolo Bonus edilizi, rischio riciclaggio proviene da Assinews.it.

]]> Riciclaggio e frodi alla porta https://www.assinews.it/12/2021/riciclaggio-frodi-alla-porta/660091677/ Wed, 01 Dec 2021 03:48:17 +0000 https://www.assinews.it/?p=660091677 In GU due decreti legislativi di recepimento della linea Ue in materia di reati finanziari Più accessi ai conti e pagamenti immateriali a raggi x di Maria Sole Betti Conti bancari e informazioni finanziarie accessibili per le autorità, ma anche nuove condotte illecite in materia di strumenti di pagamento elettronici. Sono questi i nodi centrali […]

L'articolo Riciclaggio e frodi alla porta proviene da Assinews.it.

]]> Controlli massivi sulle anagrafiche clienti degli intermediari https://www.assinews.it/10/2021/controlli-massivi-sulle-anagrafiche-clienti-degli-intermediari/660089988/ Tue, 05 Oct 2021 03:30:34 +0000 https://www.assinews.it/?p=660089988 ADEGUATA VERIFICA PER LIMITARE I RISCHI DI RILIEVI IN AMBITO NORMATIVA SUL RICICLAGGIO di Fabrizio Vedana Verificare le anagrafiche di clienti, procuratori, titolari effettivi e beneficiari di rapporti bancari, finanziari e assicurativi con l’obiettivo di accertare l’eventuale presenza nelle nuove carte, chiamate pandora papers, che documentano ricchezze, di origine non sempre certa, detenute in paradisi […]

L'articolo Controlli massivi sulle anagrafiche clienti degli intermediari proviene da Assinews.it.

]]> Norme interne conformi al 90% https://www.assinews.it/09/2021/norme-interne-conformi-al-90/660089086/ Mon, 13 Sep 2021 03:55:49 +0000 https://www.assinews.it/?p=660089086 NONOSTANTE IL MANCATO RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA, IL CODICE PENALE È GIÀ INTRANSIGENTE Italia al 90% già al passo con la direttiva (Ue) 2018/1673: la maggior parte delle condotte che l’Unione europea impone di sanzionare sono già idonee a far scattare il reato di riciclaggio e autoriciclaggio. Come sottolineato anche nella relazione illustrativa allo schema di […]

L'articolo Norme interne conformi al 90% proviene da Assinews.it.

]]> Antiriciclaggio, Italia batte Ue https://www.assinews.it/09/2021/antiriciclaggio-italia-batte-ue/660089084/ Mon, 13 Sep 2021 03:52:19 +0000 https://www.assinews.it/?p=660089084 SUL CONTRASTO TRAMITE IL DIRITTO PENALE IL RECEPIMENTO INTERNO VA OLTRE LE RICHIESTE COMUNITARIE Sulla lotta al riciclaggio il recepimento italiano supera le richieste europee. Tutti i delitti, sia dolosi e colposi, a prescindere dalla pena per essi prevista diventano presupposto del reato di riciclaggio. E’ quanto emerge dallo schema di decreto legislativo, approvato le […]

L'articolo Antiriciclaggio, Italia batte Ue proviene da Assinews.it.

]]> Addio direttive, in arrivo un regolamento https://www.assinews.it/07/2021/addio-direttive-arrivo-un-regolamento/660087343/ Mon, 05 Jul 2021 02:00:15 +0000 https://www.assinews.it/?p=660087343 Si chiude l’era delle direttive contro il denaro sporco. In arrivo un regolamento europeo antiriciclaggio. Le definizioni armonizzate saranno direttamente applicabili negli stati membri. Ad esempio, la definizione delle entità obbligate a rispettare la disciplina o gli obblighi di adeguata verifica della clientela non dovranno essere più recepiti dal legislatore nazionale. Fino ad oggi, infatti, […]

L'articolo Addio direttive, in arrivo un regolamento proviene da Assinews.it.

]]> Antiriciclaggio, ognuno per sé https://www.assinews.it/06/2021/antiriciclaggio-ognuno-per-se/660087219/ Wed, 30 Jun 2021 02:45:39 +0000 https://www.assinews.it/?p=660087219 di Ilaria Fisicaro Antiriciclaggio in ordine sparso in Europa. A oggi, l’Unione non ha ancora adottato un proprio elenco dei paesi terzi ad alto rischio che costituiscono una minaccia di riciclaggio per il mercato interno. E l’Autorità bancaria europea (Abe), che pure ha poteri di indagine sulle possibili violazioni del diritto, quasi mai se ne […]

L'articolo Antiriciclaggio, ognuno per sé proviene da Assinews.it.

]]> GFIA: norme antiriciclaggio non dovrebbero essere applicate all’assicurazione generale https://www.assinews.it/05/2021/gfia-norme-antiriciclaggio-non-dovrebbero-applicate-allassicurazione-generale/660085498/ Mon, 10 May 2021 02:58:39 +0000 https://www.assinews.it/?p=660085498 La Global Federation of Insurance Associations (GFIA) ha pubblicato un position paper che illustra i motivi per cui i responsabili politici dovrebbero seguire l’approccio basato sul rischio promosso dalla Financial Action Task Force (FATF) nello sviluppo di nuove norme in materia di antiriciclaggio (AML) e di lotta al finanziamento del terrorismo (CFT). Qualsiasi nuova regola […]

L'articolo GFIA: norme antiriciclaggio non dovrebbero essere applicate all’assicurazione generale proviene da Assinews.it.

]]> Antiriciclaggio, stretta in Gdf https://www.assinews.it/02/2021/antiriciclaggio-stretta-gdf/660082880/ Wed, 17 Feb 2021 04:02:20 +0000 https://www.assinews.it/?p=660082880 di Fabrizio Vedana Cambio di passo della Guardia di finanza sulle segnalazioni antiriciclaggio: le operazioni con persone politicamente esposte o che coinvolgono paesi terzi ad «alto rischio» dovranno essere valutate con la massima priorità. Lo chiede il comando generale della Gdf con una circolare inviata nei giorni scorsi a tutti i reparti del corpo. Il […]

L'articolo Antiriciclaggio, stretta in Gdf proviene da Assinews.it.

]]> Tanto cash uguale riciclaggio https://www.assinews.it/01/2021/tanto-cash-uguale-riciclaggio/660082121/ Fri, 22 Jan 2021 03:49:58 +0000 https://www.assinews.it/?p=660082121 di Debora Alberici* Può essere accusato di riciclaggio chi rientra in Italia con tanto cash del quale non è chiara la provenienza. Lo ha sancito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 2466 del 21 gennaio 2021, ha accolto il ricorso della Procura di Bolzano e confermato il sequestro dei beni. In particolare […]

L'articolo Tanto cash uguale riciclaggio proviene da Assinews.it.

]]> Un’autorità antiriciclaggio Ue https://www.assinews.it/11/2020/unautorita-antiriciclaggio-ue/660079762/ Thu, 05 Nov 2020 04:19:54 +0000 https://www.assinews.it/?p=660079762 di Matteo Rizzi In arrivo un regolamento europeo antiriciclaggio. Definizioni precise e direttamente applicabili negli stati membri: si chiude l’era delle direttive contro il denaro sporco. Ai sensi del nuovo regolamento saranno armonizzate, tra l’altro, le entità obbligate a rispettare le norme antiriciclaggio e gli obblighi di adeguata verifica della clientela. A vigilare la corretta […]

L'articolo Un’autorità antiriciclaggio Ue proviene da Assinews.it.

]]> L’antiriciclaggio con il turbo https://www.assinews.it/08/2020/lantiriciclaggio-con-il-turbo/660077463/ Wed, 26 Aug 2020 02:54:09 +0000 https://www.assinews.it/?p=660077463 Pagina a cura di Elisa Del Pup Una stretta ulteriore su antiriciclaggio e lotta economica al terrorismo. Dal prossimo anno tutte le operazioni finanziarie di importo pari o superiore a 5 mila euro (oggi la soglia è di 15 mila euro) dovranno essere comunicate ogni mese da banche, poste e intermediari finanziari all’Unità di informazione […]

L'articolo L’antiriciclaggio con il turbo proviene da Assinews.it.

]]> Antiriciclaggio, il tetto al contante non è la misura più efficace https://www.assinews.it/06/2020/antiriciclaggio-tetto-al-contante-non-la-misura-piu-efficace/660075718/ Tue, 30 Jun 2020 02:22:23 +0000 https://www.assinews.it/?p=660075718 di Angelo De Mattia Domani entrerà in vigore il nuovo limite per i pagamenti in contanti, abbassato a 2 mila euro. Dal 1991, quando fu introdotta la prima limitazione (a 20 milioni di lire), il tetto ha subito un sali-scendi. Nella prima legge organica antiriciclaggio fu introdotto a carico delle banche anche l’onere di registrare […]

L'articolo Antiriciclaggio, il tetto al contante non è la misura più efficace proviene da Assinews.it.

]]> Riciclaggio, lo scudo non copre https://www.assinews.it/04/2020/riciclaggio-lo-scudo-non-copre/660073238/ Tue, 14 Apr 2020 02:39:23 +0000 https://www.assinews.it/?p=660073238 Pagina a cura di Stefano Loconte e Giulia Maria Mentasti Lo scudo non protegge dalla condanna per riciclaggio. È quanto stabilito dalla seconda sezione penale della Corte di cassazione con sentenza n. 7257/2020, la quale ha ritenuto irrilevante ai fini della sussistenza del riciclaggio che le singole operazioni poste in essere, e in particolare l’utilizzo […]

L'articolo Riciclaggio, lo scudo non copre proviene da Assinews.it.

]]> Antiriciclaggio con nuovi rinvii https://www.assinews.it/03/2020/antiriciclaggio-nuovi-rinvii/660072844/ Tue, 31 Mar 2020 02:40:10 +0000 https://www.assinews.it/?p=660072844 Fabrizio Vedana Più tempo per inviare le segnalazioni di vigilanza e per opporsi ai provvedimenti sanzionatori. Lo prevede l’Unità di informazione finanziaria con un comunicato diffuso il 27 marzo scorso e con il quale sono state adottate misure temporanee e sono state fornite delle avvertenze, alla luce dell’impatto dell’emergenza sanitaria in corso sull’operatività e sugli […]

L'articolo Antiriciclaggio con nuovi rinvii proviene da Assinews.it.

]]> Antiriciclaggio, più tempo per la relazione https://www.assinews.it/03/2020/antiriciclaggio-piu-tempo-la-relazione/660072583/ Tue, 24 Mar 2020 04:06:48 +0000 https://www.assinews.it/?p=660072583 Più tempo per predisporre e inviare all’Autorità di Vigilanza la relazione della funzione antiriciclaggio e delle funzioni esternalizzate ad altri soggetti; cinque mesi in più per adeguarsi alle nuove disposizioni in materia di salvaguardia dei titoli e della liquidità della clientela. Sono alcune delle proroghe concesse dalla Banca d’Italia con il comunicato del 20 marzo […]

L'articolo Antiriciclaggio, più tempo per la relazione proviene da Assinews.it.

]]> Antiriciclaggio sempre più efficiente https://www.assinews.it/01/2020/antiriciclaggio-sempre-piu-efficiente/660070510/ Sat, 18 Jan 2020 03:05:45 +0000 https://www.assinews.it/?p=660070510 Giulia Provino Lotta al riciclaggio sempre più efficiente. Sono state più di 106 mila segnalazioni di operazioni sospette analizzate dalle autorità nel 2019 e più di 105 mila quelle ricevute. Lo rivelano i dati dell’Unità di informazione finanziaria per l’Italia (Uif) relativa alle segnalazioni di operazioni sospette (Sos) del secondo semestre 2019. Il 2019 è […]

L'articolo Antiriciclaggio sempre più efficiente proviene da Assinews.it.

]]> Contanti, antiriciclaggio soft https://www.assinews.it/11/2019/contanti-antiriciclaggio-soft/660068843/ Tue, 12 Nov 2019 03:30:28 +0000 https://www.assinews.it/?p=660068843 MANOVRA 2020/ Le misure del decreto legge fiscale per chi infrange le nuove soglie Da luglio mille euro in meno di sanzione. Poi 2 mila di Luciano De Angelis Sanzioni antiriciclaggio più basse per infrazioni in tema di contanti e assegni, ma solo a partire dal primo luglio 2020. Con le nuove soglie, infatti, la […]

L'articolo Contanti, antiriciclaggio soft proviene da Assinews.it.

]]> L’antiriciclaggio mette le criptovalute sotto tiro https://www.assinews.it/10/2019/lantiriciclaggio-mette-le-criptovalute-tiro/660068301/ Wed, 30 Oct 2019 03:40:23 +0000 https://www.assinews.it/?p=660068301 di Fabrizio Vedana I prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale e di servizi di portafoglio digitale saranno obbligati a adempiere gli obblighi antiriciclaggio. Lo prevede il dlgs 125/2019 che recepisce la V direttiva antiriciclaggio (si veda ItaliaOggi di ieri), in vigore dall’11 novembre 2019. Esso prevede, tra l’altro, l’ampliamento della platea dei destinatari […]

L'articolo L’antiriciclaggio mette le criptovalute sotto tiro proviene da Assinews.it.

]]> Antiriciclaggio, più poteri a Gdf https://www.assinews.it/10/2019/antiriciclaggio-piu-poteri-gdf/660068273/ Tue, 29 Oct 2019 03:31:39 +0000 https://www.assinews.it/?p=660068273 In G.U. è stato pubblicato il dlgs 125/2019. Ampliata la platea dell’adeguata verifica Titolari effettivi di società, dati accessibili al pubblico di Luciano De Angelis e Christina Feriozzi Estensione dei poteri di controllo per la guardia di finanza, adeguata verifica richiesta a tutti gli operatori nell’ambito delle monete virtuali e ad altri operatori, registro dei […]

L'articolo Antiriciclaggio, più poteri a Gdf proviene da Assinews.it.

]]> Antiriciclaggio, valute virtuali e opere d’arte vigilate speciali https://www.assinews.it/10/2019/antiriciclaggio-valute-virtuali-opere-darte-vigilate-speciali/660067949/ Mon, 21 Oct 2019 03:07:23 +0000 https://www.assinews.it/?p=660067949 Con il dlgs che recepisce la V direttiva Ue (2018/843) si amplia la platea degli obbligati Pagine a cura di Fabrizio Vedana Ampliamento della platea dei destinatari degli obblighi antiriciclaggio; nuova regolamentazione sull’accesso alle informazioni sui titolari effettivi; previsione dell’obbligo, per gli organismi di autoregolamentazione (ordini professionali in primis), di predisporre una relazione annuale. Sono […]

L'articolo Antiriciclaggio, valute virtuali e opere d’arte vigilate speciali proviene da Assinews.it.

]]> Criptovalute sorvegliate speciali https://www.assinews.it/09/2019/criptovalute-sorvegliate-speciali/660066288/ Mon, 02 Sep 2019 02:52:50 +0000 https://www.assinews.it/?p=660066288 La Dna lancia l’allarme riciclaggio. Ecco come investire in bitcoin & co. in modo virtuoso È bene conservare la documentazione sulle transazioni Pagina a cura di Maurizio Dattilo e Stefania Barsalini C’è il rischio di «un utilizzo massiccio» di criptovalute da parte delle organizzazioni criminali in genere, dei terroristi e anche degli evasori, per condurre […]

L'articolo Criptovalute sorvegliate speciali proviene da Assinews.it.

]]> Ok dall’autorità svizzera a due società di blockchain https://www.assinews.it/08/2019/ok-dallautorita-svizzera-due-societa-blockchain/660066166/ Wed, 28 Aug 2019 02:34:53 +0000 https://www.assinews.it/?p=660066166 Svizzera: la trasparenza come strumento per contrastare il riciclaggio. Nell’ambito dei mercati finanziari i modelli commerciali basati sulla tecnologia blockchain sono ben accetti, a condizione che non si sottraggano alle disposizioni in materia di lotta ai fenomeni di riciclaggio di denaro sporco e di finanziamento del terrorismo, dove l’anonimato comporta rischi concreti. Questo il monito […]

L'articolo Ok dall’autorità svizzera a due società di blockchain proviene da Assinews.it.

]]> Antiriciclaggio pesante https://www.assinews.it/07/2019/antiriciclaggio-pesante/660064738/ Tue, 02 Jul 2019 02:38:27 +0000 https://www.assinews.it/?p=660064738 Dal consiglio dei ministri primo ok al dlgs che attua la V direttiva Coinvolte gallerie e locazioni immobiliari di Cristina Bartelli Antiriciclaggio più pesante. Scattano gli obblighi anche per chi commercia in cose antiche o opere d’arte, gallerie d’arte e case d’asta e intermediari nel commercio di queste ultime qualora le attività siano effettuate all’interno […]

L'articolo Antiriciclaggio pesante proviene da Assinews.it.

]]> Criptovalute spie di reati https://www.assinews.it/05/2019/criptovalute-spie-reati/660063683/ Thu, 30 May 2019 02:14:14 +0000 https://www.assinews.it/?p=660063683 L’Ufficio informazione finanziaria Bankitalia interviene sui rischi L’uso dei virtual asset può celare riciclaggio di Giulia Provino Criptovalute utilizzate in modo anomalo. Per prevenire fenomeni di riciclaggio occorre la massima attenzione nell’individuazione di operazioni d’investimento sospette connesse all’utilizzo di valute virtuali (rappresentazioni digitali di valore, utilizzate come mezzo di scambio o detenute a scopo di […]

L'articolo Criptovalute spie di reati proviene da Assinews.it.

]]> Antiriciclaggio, favor rei esteso anche alle banche https://www.assinews.it/05/2019/antiriciclaggio-favor-rei-esteso-anche-alle-banche/660062992/ Wed, 08 May 2019 02:53:24 +0000 https://www.assinews.it/?p=660062992 La Suprema corte interviene nuovamente sulla disciplina antiriciclaggio. Alle violazioni commesse in epoca anteriore all’entrata in vigore delle modifiche apportate dal dlgs 25 maggio 2017, n. 90, si applica il principio di retroattività della legge successiva più favorevole sancito dall’art. 69 del dlgs 21 novembre 2007, n. 231. Questo vale anche quando i procedimenti sanzionatori […]

L'articolo Antiriciclaggio, favor rei esteso anche alle banche proviene da Assinews.it.

]]> Negli istituti autovalutazione del rischio https://www.assinews.it/03/2019/negli-istituti-autovalutazione-del-rischio/660061874/ Sat, 30 Mar 2019 03:51:08 +0000 https://www.assinews.it/?p=660061874 di Fabrizio Vedana Banche e intermediari dovranno condurre un esercizio di autovalutazione dei rischi di riciclaggio, definire e poi approvare una policy motivata che indichi le scelte fatte in materia di assetti organizzativi, procedure e controlli interni, adeguata verifica e conservazione dei dati. Lo prevede Banca d’Italia con il provvedimento recante “Disposizioni in materia di […]

L'articolo Negli istituti autovalutazione del rischio proviene da Assinews.it.

]]> Ing Italia indagata per riciclaggio https://www.assinews.it/03/2019/ing-italia-indagata-riciclaggio/660061474/ Tue, 19 Mar 2019 03:36:45 +0000 https://www.assinews.it/?p=660061474 la procura di milano ha avviato un’inchiesta relativa a decine di truffe online Gli accertamenti sono partiti dopo che le ispezioni di Bankitalia hanno rilevato falle nei sistemi dell’istituto. Da Via Nazionale è arrivata anche l’inibizione ad aprire nuovi conti correnti online di Mattia Franzini Non bastavano le indagini di Bankitalia, adesso Ing è finita […]

L'articolo Ing Italia indagata per riciclaggio proviene da Assinews.it.

]]> Blacklist antiriciclaggio ampliata https://www.assinews.it/02/2019/blacklist-antiriciclaggio-ampliata/660060429/ Tue, 12 Feb 2019 03:51:18 +0000 https://www.assinews.it/?p=660060429 di Carlo Ghirri Nella blacklist dei paesi a rischio riciclaggio di denaro e finanziamento al terrorismo stanno per essere aggiunte Arabia Saudita e Panama con altri 20 paesi. Ma, secondo una nota diplomatica vista dal Financial Times, alla decisione della Commissione europea si oppongono i governi di Italia, Regno Unito, Germania, Francia, Spagna, Belgio e […]

L'articolo Blacklist antiriciclaggio ampliata proviene da Assinews.it.

]]> Antiriciclaggio, a ogni cliente un rischio effettivo ponderato https://www.assinews.it/01/2019/antiriciclaggio-cliente-un-rischio-effettivo-ponderato/660059920/ Mon, 28 Jan 2019 03:48:15 +0000 https://www.assinews.it/?p=660059920 Il contenuto delle norme tecniche dell’organismo di autoregolamentazione del Cndcec Pagine a cura di Luciano De Angelis Per ogni cliente il professionista sarà tenuto a individuare il rischio inerente e specifico. Il rischio effettivo del cliente e delle prestazioni è determinato sulla base della media ponderata dei primi due rischi. È quanto prevedono le nuove […]

L'articolo Antiriciclaggio, a ogni cliente un rischio effettivo ponderato proviene da Assinews.it.

]]> Stretta Ue contro il riciclaggio https://www.assinews.it/01/2019/stretta-ue-riciclaggio/660059507/ Tue, 15 Jan 2019 03:36:15 +0000 https://www.assinews.it/?p=660059507 Intesa tra Commissione, autorità nazionali e Abe. Nel mirino i derivati da criptovalute Rapidi scambi di informazioni e alert comuni in tutta l’Ue di Luigi Chiarello Rapidi scambi di informazioni e parametri comuni per condividere le segnalazioni sensibili, in modo tempestivo ed efficiente, così da rendere il sistema meno esposto al riciclaggio di denaro. E […]

L'articolo Stretta Ue contro il riciclaggio proviene da Assinews.it.

]]> Antiriciclaggio ad ampio raggio https://www.assinews.it/11/2018/antiriciclaggio-ad-ampio-raggio/660057801/ Tue, 13 Nov 2018 03:59:41 +0000 https://www.assinews.it/?p=660057801 CASSAZIONE/ La banca risponde per il direttore di filiale che non ha ben vigilato Segnalazione anche per la mera elusione delle norme di Dario Ferrara L’obbligo per l’intermediario di effettuare la segnalazione antiriciclaggio alle autorità scatta non solo se l’operazione lascia sospettare un reato finanziario ma anche una mera situazione di elusione delle norme. E […]

L'articolo Antiriciclaggio ad ampio raggio proviene da Assinews.it.

]]> Un correttivo per gli assegni https://www.assinews.it/09/2018/un-correttivo-gli-assegni/660056258/ Thu, 27 Sep 2018 02:43:31 +0000 https://www.assinews.it/?p=660056258 In arrivo un correttivo antiriciclaggio. Il decreto in fase di ultimazione dovrà sistemare alcuni aspetti legati alle sanzioni antiriciclaggio del dlgs 90/17 e a mettere la parola fine alla questione dei carnet di assegni senza clausola di trasferibilità ancora in circolazione. Come emerso a margine del secondo Forum dei commercialisti a Milano, quest’ultima questione la […]

L'articolo Un correttivo per gli assegni proviene da Assinews.it.

]]> Autovalutazione anno per anno https://www.assinews.it/09/2018/autovalutazione-anno-anno/660055884/ Tue, 18 Sep 2018 02:40:06 +0000 https://www.assinews.it/?p=660055884 ANTIRICICLAGGIO/ In G.U. delibera della Commissione per i revisori delle quotate Entro il 15 gennaio 2019 il primo invio alla Consob di Christina Feriozzi Autovalutazione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo a cadenza annuale. Primo adempimento da inviare alla Consob entro il prossimo 15/1/2019. I revisori legali e le società di revisione dovranno […]

L'articolo Autovalutazione anno per anno proviene da Assinews.it.

]]> Monete digitali, più trasparenza https://www.assinews.it/09/2018/monete-digitali-piu-trasparenza/660055623/ Mon, 10 Sep 2018 03:33:37 +0000 https://www.assinews.it/?p=660055623 La V direttiva europea (2018/843) si pone come uno dei primi obiettivi quello di far chiarezza sull’utilizzo delle criptovalute per scongiurare che attraverso il web e le monete virtuali possano determinarsi operazioni di riciclaggio e finanziamento al terrorismo. L’Italia si è mossa in anticipo prevedendo per alcuni operatori in moneta virtuale specifici obblighi con il […]

L'articolo Monete digitali, più trasparenza proviene da Assinews.it.

]]> Bitcoin, regole in ordine sparso https://www.assinews.it/07/2018/bitcoin-regole-ordine-sparso/660054382/ Fri, 20 Jul 2018 02:48:26 +0000 https://www.assinews.it/?p=660054382 La task force Gafi al lavoro per scrivere le misure uniformi per l’antiriciclaggio I paesi Ocse intervengono dal divieto al monitoraggio di Cristina Bartelli e Giorgia Pacione Di Bello Dal divieto dell’uso delle criptovalute alla regolamentazione degli intermediari, dal monitoraggio delle transazioni sospette a regole ad hoc. Sono quattro le principali soluzioni sviluppate a livello […]

L'articolo Bitcoin, regole in ordine sparso proviene da Assinews.it.

]]> L’antiriciclaggio va a rilento https://www.assinews.it/07/2018/lantiriciclaggio-va-rilento/660054190/ Sat, 14 Jul 2018 02:46:27 +0000 https://www.assinews.it/?p=660054190 di Luciano de Angelis Riduzione delle Sos complessive a seguito del venir meno dell’effetto voluntary disclosure ma crescita delle stesse al netto dei casi riconducibili a dette situazioni. Netta riduzione delle segnalazioni dei professionisti anche in questo caso adducibili al venir meno della regolarizzazione dei capitali detenuti all’estero, e incremento delle segnalazioni sospette legate all’utilizzo […]

L'articolo L’antiriciclaggio va a rilento proviene da Assinews.it.

]]> Limiti alle card prepagate https://www.assinews.it/07/2018/limiti-alle-card-prepagate/660054081/ Tue, 10 Jul 2018 02:42:04 +0000 https://www.assinews.it/?p=660054081 In vigore la quinta direttiva antiriciclaggio. Va recepita entro il 2020 Il registro dei titolari effettivi sarà pubblico di Luigi Chiarello Limiti alla possibilità di effettuare pagamenti anonimi mediante carte prepagate, incluse le piattaforme virtuali di cambio valuta. Aumenta anche il ventaglio delle verifiche sui clienti, così come la possibilità di richiedere controlli più rigorosi […]

L'articolo Limiti alle card prepagate proviene da Assinews.it.

]]> Antiriciclaggio, una disclosure a 360° su trust e titolari effettivi https://www.assinews.it/07/2018/antiriciclaggio-disclosure-360-trust-titolari-effettivi/660053797/ Mon, 02 Jul 2018 03:01:21 +0000 https://www.assinews.it/?p=660053797 La quinta direttiva è stata pubblicata sulla Guue del 19 giugno. Ora deve essere recepita di Luciano De Angelis Disclosure assoluta sul titolare effettivo e segnalazioni di eventuali discrepanze fra le informative disponibili e quelle rilevate nel registro dei titolari effettivi, sanzioni dirette alle società e agli enti per mancata individuazione e conservazione dei dati […]

L'articolo Antiriciclaggio, una disclosure a 360° su trust e titolari effettivi proviene da Assinews.it.

]]> Antiriciclaggio con la proroga https://www.assinews.it/06/2018/antiriciclaggio-la-proroga/660053125/ Thu, 14 Jun 2018 03:22:49 +0000 https://www.assinews.it/?p=660053125 Il Mef è intenzionato a far spirare la scadenza del 4 luglio e recepire la V Direttiva Slitta il registro dei titolari effettivi di imprese e trust di Luciano De Angelis Non sarà emanato entro il prossimo 4 luglio il registro dei titolari effettivi. Il Mef, infatti, a quanto risulta a ItaliaOggi, preferisce attendere il […]

L'articolo Antiriciclaggio con la proroga proviene da Assinews.it.

]]> Ue, antiriciclaggio più severo https://www.assinews.it/06/2018/ue-antiriciclaggio-piu-severo/660052968/ Fri, 08 Jun 2018 03:03:48 +0000 https://www.assinews.it/?p=660052968 di Matteo Rizzi Arrivano le nuove sanzioni europee antiriciclaggio. Carcere e misure ad hoc per i professionisti ed organizzazioni criminali. Dopo l’approvazione della quinta direttiva contro il riciclaggio di denaro sporco e finanziamento al terrorismo (si veda ItaliaOggi del 15/05), ieri è stata raggiunta l’intesa tra Consiglio e Parlamento europeo per prevedere sanzioni che garantiscano […]

L'articolo Ue, antiriciclaggio più severo proviene da Assinews.it.

]]> Obblighi antiriciclaggio per i portafogli digitali https://www.assinews.it/04/2018/obblighi-antiriciclaggio-portafogli-digitali/660051626/ Wed, 25 Apr 2018 02:39:34 +0000 https://www.assinews.it/?p=660051626 Fonte:

L'articolo Obblighi antiriciclaggio per i portafogli digitali proviene da Assinews.it.

]]> Antiriciclaggio per criptovalute https://www.assinews.it/04/2018/antiriciclaggio-per-criptovalute/660051482/ Fri, 20 Apr 2018 02:18:46 +0000 https://www.assinews.it/?p=660051482 Il parlamento Ue ha approvato la prima regolamentazione sugli scambi di e-currency Adeguata verifica e segnalazioni per le operazioni di Cristina Bartelli Regole antiriciclaggio estese alle criptovalute. I prestatori di servizio delle valute virtuali sono equiparati alle banche e agli altri intermediari finanziari e dunque dovranno applicare controlli di due diligence e i metodi di […]

L'articolo Antiriciclaggio per criptovalute proviene da Assinews.it.

]]> Obblighi antiriciclaggio per imprese e intermediari https://www.assinews.it/03/2018/obblighi-antiriciclaggio-imprese-intermediari/660050698/ Thu, 29 Mar 2018 02:51:02 +0000 https://www.assinews.it/?p=660050698 L’IVASS – con lettera al mercato del 28 marzo – fornisce indicazioni sulle modalità con le quali adempiere agli obblighi antiriciclaggio previsti dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90 di recepimento della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini […]

L'articolo Obblighi antiriciclaggio per imprese e intermediari proviene da Assinews.it.

]]> Pagamenti in bitcoin sospetti https://www.assinews.it/03/2018/pagamenti-bitcoin-sospetti/660050113/ Wed, 14 Mar 2018 03:22:05 +0000 https://www.assinews.it/?p=660050113 Il notaio deve segnalare compravendite in criptovaluta di Antonio Ciccia Messina Pagare in bitcoin è un’operazione sospetta. Il notaio deve segnalarla, secondo la normativa antiriciclaggio, se si vuole usare la criptovaluta per saldare il prezzo di una compravendita. Questa la risposta del Consiglio Nazionale del Notariato a un quesito relativi al pagamento con la moneta […]

L'articolo Pagamenti in bitcoin sospetti proviene da Assinews.it.

]]> Un antiriciclaggio più leggero https://www.assinews.it/07/2017/un-antiriciclaggio-piu-leggero/660042070/ Sat, 08 Jul 2017 03:14:52 +0000 https://www.assinews.it/?p=660042070 Violazioni pre 4/07, applicata la pena più favorevole di Tania Stefanutto Antiriciclaggio più leggero. Per tutte le violazioni commesse prima del 4 luglio 2017 (data di entrata in vigore delle nuove norme) andrà applicata la norma più favorevole per il trasgressore. I dati potranno essere utilizzati per verifiche di tipo fiscale solo rispettando la riservatezza […]

L'articolo Un antiriciclaggio più leggero proviene da Assinews.it.

]]> Sanzioni amministrative ad ampio spettro https://www.assinews.it/06/2017/sanzioni-amministrative-ad-ampio-spettro/660041499/ Mon, 26 Jun 2017 02:51:05 +0000 https://www.assinews.it/?p=660041499 In relazione alla gravità delle violazioni perpetrate e ai ruoli ricoperti, le sanzioni amministrative in capo al professionista potranno andare da un minimo di 667 euro a un massimo di 5.000.000 euro. Le sanzioni amministrative sono un dato da tenere in grande considerazione anche in relazione al fatto che nel 2016 (i dati sono tratti […]

L'articolo Sanzioni amministrative ad ampio spettro proviene da Assinews.it.

]]> Antiriciclaggio, obbligo di Adv anche per i mini-contenziosi https://www.assinews.it/06/2017/antiriciclaggio-obbligo-adv-anche-mini-contenziosi/660041497/ Mon, 26 Jun 2017 02:47:31 +0000 https://www.assinews.it/?p=660041497 Pagine a cura di Luciano De Angelis Ogni prestazione professionale continuativa vedrà il cliente assoggettato all’adeguata verifica. L’esclusione varrà solo per le prestazioni di carattere occasionale che movimentino ricchezza al di sotto del limite dei 15 mila euro. Anche i sindaci, privi di funzione di revisione saranno chiamati agli adempimenti antiriciclaggio. Sono le conseguenze della […]

L'articolo Antiriciclaggio, obbligo di Adv anche per i mini-contenziosi proviene da Assinews.it.

]]> Il favor rei a effetto immediato https://www.assinews.it/06/2017/favor-rei-effetto-immediato/660041258/ Tue, 20 Jun 2017 03:03:19 +0000 https://www.assinews.it/?p=660041258 Per molte norme servono invece disposizioni attuative Pagina a cura di Luciano De Angelis e Christina Feriozzi Favor rei ad effetto immediato anche per le sanzioni amministrative. Questa una delle molte novità del dlgs 90/2017 in materia di antiriciclaggio, pubblicato sul s.o. n. 28 alla G.U. n. 140 di ieri, che recepisce in Italia la […]

L'articolo Il favor rei a effetto immediato proviene da Assinews.it.

]]> Antiriciclaggio più snello https://www.assinews.it/06/2017/antiriciclaggio-piu-snello/660041150/ Fri, 16 Jun 2017 03:39:24 +0000 https://www.assinews.it/?p=660041150 Comunicazioni al posto delle segnalazioni di Cristina Bartelli Bonifici verso estero e oltre una certa soglia, prelevamenti e versamenti in contante, operazioni oltre determinare soglie, tipologia di mittenti e destinatari: sono alcune operazioni che i soggetti tenuti agli adempimenti antiriciclaggio potrebbero, in un certo senso «declassificare» da segnalazione di operazione sospetta a comunicazione oggettiva. La […]

L'articolo Antiriciclaggio più snello proviene da Assinews.it.

]]> Antiriciclaggio: l’Authority francese sanziona BNP Paribas https://www.assinews.it/06/2017/antiriciclaggio-lauthority-francese-sanziona-bnp-paribas/660040777/ Tue, 06 Jun 2017 03:00:50 +0000 https://www.assinews.it/?p=660040777 EDOUARD LEDERER L’ACPR A INFLIGÉ UNE AMENDE DE 10 MILLIONS D’EUROS À BNP PARIBAS. SON SYSTÈME DE LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT EST JUGÉ INSUFFISANT. Priorité à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (ou LCB-FT dans le jargon des régulateurs). Vendredi soir, la commission des sanctions du gendarme français des banques et […]

L'articolo Antiriciclaggio: l’Authority francese sanziona BNP Paribas proviene da Assinews.it.

]]> Antiriciclaggio, correzioni entro la deadline del 26 https://www.assinews.it/05/2017/antiriciclaggio-correzioni-entro-la-deadline-del-26/660039926/ Fri, 12 May 2017 02:48:28 +0000 https://www.assinews.it/?p=660039926 Corsa contro il tempo sulle correzioni alle norme antiriciclaggio. Il decreto legislativo dovrà essere approvato in via definitiva dal consiglio dei ministri entro il 26 maggio e i tecnici del ministero dell’economia dovranno passare in rassegna i due corposi pareri delle commissioni finanze di camera e senato. Quest’ultimo ha infatti sì approvato il parere nel […]

L'articolo Antiriciclaggio, correzioni entro la deadline del 26 proviene da Assinews.it.

]]> Finanza islamica con regole https://www.assinews.it/05/2017/finanza-islamica-regole/660039695/ Fri, 05 May 2017 03:48:57 +0000 https://www.assinews.it/?p=660039695 di Cristina Bartelli Finanza islamica con regole certe e con controlli antiriciclaggio. È questo il doppio binario in cui si muove la proposta di legge presentata in Parlamento dal presidente della commissione finanze della camera Maurizio Bernardo che ha l’obiettivo di regolamentare, per la prima volta in Italia, il fenomeno degli strumenti finanziari legati al […]

L'articolo Finanza islamica con regole proviene da Assinews.it.

]]> Axa France Vie: multa da 2,5 mln € dall’Authority https://www.assinews.it/12/2016/axa-france-vie-multa-25-mln-dallauthority/660033450/ Mon, 19 Dec 2016 13:06:59 +0000 http://www.assinews.it/?p=660033450 L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) francese ha inflitto ad Axa France Vie un’ammenda di 2,5 mln di euro per il mancato rispetto degli obblighi in materia di lotta al riciclaggio e finanziamento del terrorismo. La decisione, che è stata presa lo scorso 8 dicembre e pubblicata sul sito dell’Authority di vigilanza francese, fa seguito ad […]

L'articolo Axa France Vie: multa da 2,5 mln € dall’Authority proviene da Assinews.it.

]]>