Tag: antiriciclaggio
Come modificare la normativa antiriciclaggio
Ieri questo giornale ha dato la notizia, con una serie di considerazioni, dell'avvio, da parte del Tesoro, della valutazione d'impatto della normativa antiriciclaggio, con...
Tagliando all’antiriciclaggio
IL DECRETO SULLO SCAMBIO DI INFORMAZIONI FINANZIARIE ENTRA NEL PIANO DI VERIFICA MEFdi Andrea Pira Il ministero dell'Economia fa il tagliando alla normativa antiriciclaggio. In...
Conti correnti bancari e cassette di sicurezza senza più segreti
LE UIF DEI PAESI UE POTRANNO ACCEDERE AI DATI DELL'ANAGRAFE DI CIASCUNO DEI 27 STATI MEMBRI di Matteo Rizzi Dati dei conti correnti bancari e cassette...
Attenti: il contante costa. E non evita i controlli antiriciclaggio
di Antonio Patuelli Ciascuno ha costituzionalmente la massima libertà e responsabilità di scelte fra le più diverse tipologie e modalità con cui effettuare i pagamenti....
Prestanome salvo
CIRCOSCRITTO IL REATO DI RICICLAGGIO DELL'AMMINISTRATORE Giulia Maria Mentasti Nessuna responsabilità automatica nemmeno per l'amministratore di diritto: è quanto emerge dalla sentenza n. 43969 del 18...
Contanti, tetto Ue a 10 mila euro
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA HA RAGGIUNTO UN ACCORDO SUL PACCHETTO ANTIRICICLAGGIO di Matteo Rizzi Tetto Ue ai pagamenti in contanti a 10.000 euro. Accesso al registro...
Antiriciclaggio, faro sull’Italia
LETTERA AL MINISTRO GIORGETTI DEL COMMISSARIO UE AI SERVIZI FINANZIARI MCGUINNESS di Silvia Valente L'Italia non ospita nessuna istituzione finanziaria europea, una condizione che potrebbe però...
Italia regina di riciclaggio
I DATI EUROJUST DICONO 723 CASI SUI 3 MILA REGISTRATI DAL 2016 di Emanuele Fisicaro Quasi 3 mila casi di riciclaggio di denaro transfrontaliero sono stati...
Riciclaggio, sanzioni modulate
È QUANTO PREVEDONO LE NUOVE INDICAZIONI DEL MEF: ILLECITO RIQUALIFICABILE IN MELIUS O IN PEIUS di Giovanni Barbato e; Luciano De Angelis Nell'iter sanzionatorio amministrativo...
Riciclaggio, contanti nel mirino
LA COMMISSIONE EUROPEA NELLA RELAZIONE SULLA VALUTAZIONE DEI RISCHI NEL MERCATO INTERNO di Matteo Rizzi Riciclaggio di denaro sporco: il denaro contante è il primo indiziato...
Antiriciclaggio, sanzioni leggere
LA CORTE DI CASSAZIONE SULL'OMESSA SEGNALAZIONE CAMBIA LE CARTE IN TAVOLA ANCHE AL MEFdi Emanuele Fisicaro In materia di antiriciclaggio si applica la sanzione più...
Criptovalute super sorvegliate
ITALIAOGGI ANTICIPA IL RESTYLING AVVIATO DA BANCA D'ITALIA DI TUTTI GLI ALERT ANTIRICICLAGGIO di Cristina Bartelli Operare con le criptovalute è un'attività da valutare attentamente a...
Banca d’italia, antiriciclaggio con garanzia nel procedimento sanzionatorio
Antiriciclaggio con garanzia nel procedimento sanzionatorio. L'accertamento si perfeziona solo con il visto del capo dell'Unità di supervisione e normativa antiriciclaggio. Entrano in vigore...
Antiriciclaggio in studio
OK DAL CONSIGLIO ALLE REGOLE TECNICHE PER I 30 MILA CONSULENTI DEL LAVOROA di Luciano De Angelis Piano antiriciclaggio per studi con oltre 15 dipendenti, consulenza...
Riciclaggio, dati fiscali spuntati
EMENDAMENTO ALLA SESTA DIRETTIVA PROPONE DI APRIRE L'ACCESSO ALLO SCAMBIO DI INFORMAZIONI di Matteo Rizzi Banche dati fiscali inutilizzabili per la sorveglianza antiriciclaggio.In una proposta di...
Il via libera alle comunicazioni sposta il velo dai titolari effettivi
PER CIRCA 2 MILIONI DI SOGGETTI L'INVIO OBBLIGATORIO DEI DATI È PREVISTO ENTRO IL MESE DI SETTEMBRE di Luciano De Angelis Comunicazioni obbligatorie per società, enti...
Bonus edilizi, rischio riciclaggio
È QUANTO SI RILEVA DALLA LETTURA COMBINATA DI DL ANTIFRODI E CIRCOLARI GDF E DELLE ENTRATE Fabrizio G. Poggiani Il concorso nella violazione è il rischio...
Riciclaggio e frodi alla porta
In GU due decreti legislativi di recepimento della linea Ue in materia di reati finanziari Più accessi ai conti e pagamenti immateriali a raggi x di...
Controlli massivi sulle anagrafiche clienti degli intermediari
ADEGUATA VERIFICA PER LIMITARE I RISCHI DI RILIEVI IN AMBITO NORMATIVA SUL RICICLAGGIO di Fabrizio Vedana Verificare le anagrafiche di clienti, procuratori, titolari effettivi e beneficiari...
Norme interne conformi al 90%
NONOSTANTE IL MANCATO RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA, IL CODICE PENALE È GIÀ INTRANSIGENTEItalia al 90% già al passo con la direttiva (Ue) 2018/1673: la maggior...
Antiriciclaggio, Italia batte Ue
SUL CONTRASTO TRAMITE IL DIRITTO PENALE IL RECEPIMENTO INTERNO VA OLTRE LE RICHIESTE COMUNITARIESulla lotta al riciclaggio il recepimento italiano supera le richieste europee....
Addio direttive, in arrivo un regolamento
Si chiude l'era delle direttive contro il denaro sporco. In arrivo un regolamento europeo antiriciclaggio. Le definizioni armonizzate saranno direttamente applicabili negli stati membri....
Antiriciclaggio, ognuno per sé
di Ilaria Fisicaro Antiriciclaggio in ordine sparso in Europa. A oggi, l'Unione non ha ancora adottato un proprio elenco dei paesi terzi ad alto rischio...
GFIA: norme antiriciclaggio non dovrebbero essere applicate all’assicurazione generale
La Global Federation of Insurance Associations (GFIA) ha pubblicato un position paper che illustra i motivi per cui i responsabili politici dovrebbero seguire l'approccio...
Antiriciclaggio, stretta in Gdf
di Fabrizio Vedana Cambio di passo della Guardia di finanza sulle segnalazioni antiriciclaggio: le operazioni con persone politicamente esposte o che coinvolgono paesi terzi ad...
Tanto cash uguale riciclaggio
di Debora Alberici* Può essere accusato di riciclaggio chi rientra in Italia con tanto cash del quale non è chiara la provenienza. Lo ha sancito...
Un’autorità antiriciclaggio Ue
di Matteo Rizzi In arrivo un regolamento europeo antiriciclaggio. Definizioni precise e direttamente applicabili negli stati membri: si chiude l'era delle direttive contro il denaro...
L’antiriciclaggio con il turbo
Pagina a cura di Elisa Del PupUna stretta ulteriore su antiriciclaggio e lotta economica al terrorismo. Dal prossimo anno tutte le operazioni finanziarie di...
Antiriciclaggio, il tetto al contante non è la misura più efficace
di Angelo De Mattia Domani entrerà in vigore il nuovo limite per i pagamenti in contanti, abbassato a 2 mila euro. Dal 1991, quando fu...
Riciclaggio, lo scudo non copre
Pagina a cura di Stefano Loconte e Giulia Maria MentastiLo scudo non protegge dalla condanna per riciclaggio. È quanto stabilito dalla seconda sezione...
Antiriciclaggio con nuovi rinvii
Fabrizio Vedana Più tempo per inviare le segnalazioni di vigilanza e per opporsi ai provvedimenti sanzionatori. Lo prevede l'Unità di informazione finanziaria con un...
Antiriciclaggio, più tempo per la relazione
Più tempo per predisporre e inviare all'Autorità di Vigilanza la relazione della funzione antiriciclaggio e delle funzioni esternalizzate ad altri soggetti; cinque mesi in...
Antiriciclaggio sempre più efficiente
Giulia ProvinoLotta al riciclaggio sempre più efficiente. Sono state più di 106 mila segnalazioni di operazioni sospette analizzate dalle autorità nel 2019 e...
Contanti, antiriciclaggio soft
MANOVRA 2020/ Le misure del decreto legge fiscale per chi infrange le nuove soglie Da luglio mille euro in meno di sanzione. Poi 2...
L’antiriciclaggio mette le criptovalute sotto tiro
di Fabrizio VedanaI prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale e di servizi di portafoglio digitale saranno obbligati a adempiere gli obblighi...
Antiriciclaggio, più poteri a Gdf
In G.U. è stato pubblicato il dlgs 125/2019. Ampliata la platea dell'adeguata verifica Titolari effettivi di società, dati accessibili al pubblico di Luciano De...
Antiriciclaggio, valute virtuali e opere d’arte vigilate speciali
Con il dlgs che recepisce la V direttiva Ue (2018/843) si amplia la platea degli obbligati Pagine a cura di Fabrizio VedanaAmpliamento della...
Criptovalute sorvegliate speciali
La Dna lancia l'allarme riciclaggio. Ecco come investire in bitcoin & co. in modo virtuoso È bene conservare la documentazione sulle transazioni Pagina a cura...
Ok dall’autorità svizzera a due società di blockchain
Svizzera: la trasparenza come strumento per contrastare il riciclaggio. Nell'ambito dei mercati finanziari i modelli commerciali basati sulla tecnologia blockchain sono ben accetti, a...
Antiriciclaggio pesante
Dal consiglio dei ministri primo ok al dlgs che attua la V direttiva Coinvolte gallerie e locazioni immobiliari di Cristina BartelliAntiriciclaggio più pesante. Scattano...
Criptovalute spie di reati
L'Ufficio informazione finanziaria Bankitalia interviene sui rischi L'uso dei virtual asset può celare riciclaggio di Giulia ProvinoCriptovalute utilizzate in modo anomalo. Per prevenire fenomeni...
Antiriciclaggio, favor rei esteso anche alle banche
La Suprema corte interviene nuovamente sulla disciplina antiriciclaggio. Alle violazioni commesse in epoca anteriore all'entrata in vigore delle modifiche apportate dal dlgs 25 maggio...
Negli istituti autovalutazione del rischio
di Fabrizio VedanaBanche e intermediari dovranno condurre un esercizio di autovalutazione dei rischi di riciclaggio, definire e poi approvare una policy motivata che...
Ing Italia indagata per riciclaggio
la procura di milano ha avviato un’inchiesta relativa a decine di truffe online Gli accertamenti sono partiti dopo che le ispezioni di Bankitalia hanno...
Blacklist antiriciclaggio ampliata
di Carlo GhirriNella blacklist dei paesi a rischio riciclaggio di denaro e finanziamento al terrorismo stanno per essere aggiunte Arabia Saudita e Panama...
Antiriciclaggio, a ogni cliente un rischio effettivo ponderato
Il contenuto delle norme tecniche dell'organismo di autoregolamentazione del Cndcec Pagine a cura di Luciano De AngelisPer ogni cliente il professionista sarà tenuto...
Stretta Ue contro il riciclaggio
Intesa tra Commissione, autorità nazionali e Abe. Nel mirino i derivati da criptovalute Rapidi scambi di informazioni e alert comuni in tutta l'Ue di Luigi...
Antiriciclaggio ad ampio raggio
CASSAZIONE/ La banca risponde per il direttore di filiale che non ha ben vigilato Segnalazione anche per la mera elusione delle norme di Dario Ferrara...
Un correttivo per gli assegni
In arrivo un correttivo antiriciclaggio. Il decreto in fase di ultimazione dovrà sistemare alcuni aspetti legati alle sanzioni antiriciclaggio del dlgs 90/17 e a...
Autovalutazione anno per anno
ANTIRICICLAGGIO/ In G.U. delibera della Commissione per i revisori delle quotate Entro il 15 gennaio 2019 il primo invio alla Consobdi Christina Feriozzi Autovalutazione...
Monete digitali, più trasparenza
La V direttiva europea (2018/843) si pone come uno dei primi obiettivi quello di far chiarezza sull'utilizzo delle criptovalute per scongiurare che attraverso il...
Bitcoin, regole in ordine sparso
La task force Gafi al lavoro per scrivere le misure uniformi per l'antiriciclaggioI paesi Ocse intervengono dal divieto al monitoraggio di Cristina Bartelli e...
L’antiriciclaggio va a rilento
di Luciano de Angelis Riduzione delle Sos complessive a seguito del venir meno dell'effetto voluntary disclosure ma crescita delle stesse al netto dei casi riconducibili...
Limiti alle card prepagate
In vigore la quinta direttiva antiriciclaggio. Va recepita entro il 2020Il registro dei titolari effettivi sarà pubblico di Luigi Chiarello Limiti alla possibilità di...
Antiriciclaggio, una disclosure a 360° su trust e titolari effettivi
La quinta direttiva è stata pubblicata sulla Guue del 19 giugno. Ora deve essere recepitadi Luciano De Angelis Disclosure assoluta sul titolare effettivo...
Antiriciclaggio con la proroga
Il Mef è intenzionato a far spirare la scadenza del 4 luglio e recepire la V DirettivaSlitta il registro dei titolari effettivi di...
Ue, antiriciclaggio più severo
di Matteo Rizzi Arrivano le nuove sanzioni europee antiriciclaggio. Carcere e misure ad hoc per i professionisti ed organizzazioni criminali. Dopo l'approvazione della quinta direttiva...
Antiriciclaggio per criptovalute
Il parlamento Ue ha approvato la prima regolamentazione sugli scambi di e-currencyAdeguata verifica e segnalazioni per le operazioni di Cristina Bartelli Regole antiriciclaggio estese...
Obblighi antiriciclaggio per imprese e intermediari
L'IVASS - con lettera al mercato del 28 marzo - fornisce indicazioni sulle modalità con le quali adempiere agli obblighi antiriciclaggio previsti dal decreto...
Pagamenti in bitcoin sospetti
Il notaio deve segnalare compravendite in criptovaluta di Antonio Ciccia MessinaPagare in bitcoin è un'operazione sospetta. Il notaio deve segnalarla, secondo la...
Un antiriciclaggio più leggero
Violazioni pre 4/07, applicata la pena più favorevole di Tania StefanuttoAntiriciclaggio più leggero. Per tutte le violazioni commesse prima del 4 luglio 2017...
Sanzioni amministrative ad ampio spettro
In relazione alla gravità delle violazioni perpetrate e ai ruoli ricoperti, le sanzioni amministrative in capo al professionista potranno andare da un minimo di...
Antiriciclaggio, obbligo di Adv anche per i mini-contenziosi
Pagine a cura di Luciano De AngelisOgni prestazione professionale continuativa vedrà il cliente assoggettato all'adeguata verifica. L'esclusione varrà solo per le prestazioni di...
Il favor rei a effetto immediato
Per molte norme servono invece disposizioni attuative Pagina a cura di Luciano De Angelis e Christina FeriozziFavor rei ad effetto immediato anche per...
Antiriciclaggio più snello
Comunicazioni al posto delle segnalazioni di Cristina BartelliBonifici verso estero e oltre una certa soglia, prelevamenti e versamenti in contante, operazioni oltre determinare...
Antiriciclaggio: l’Authority francese sanziona BNP Paribas
EDOUARD LEDERER L'ACPR A INFLIGÉ UNE AMENDE DE 10 MILLIONS D'EUROS À BNP PARIBAS. SON SYSTÈME DE LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT EST JUGÉ INSUFFISANT. Priorité à...
Antiriciclaggio, correzioni entro la deadline del 26
Corsa contro il tempo sulle correzioni alle norme antiriciclaggio. Il decreto legislativo dovrà essere approvato in via definitiva dal consiglio dei ministri entro il...
Finanza islamica con regole
di Cristina BartelliFinanza islamica con regole certe e con controlli antiriciclaggio. È questo il doppio binario in cui si muove la proposta di...
Axa France Vie: multa da 2,5 mln € dall’Authority
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) francese ha inflitto ad Axa France Vie un'ammenda di 2,5 mln di euro per il mancato rispetto degli obblighi...