In pubblica consultazione lo schema di Provvedimento sulle procedure di mitigazione del rischio di riciclaggio

L’IVASS ha posto in pubblica consultazione il Documento n. 4/2019, contenente lo Schema di Provvedimento recante disposizioni sulle procedure di mitigazione del rischio di riciclaggio per individuare i requisiti dimensionali e organizzativi in base ai quali i soggetti obbligati istituiscono la funzione antiriciclaggio e di revisione interna, nominano il titolare della funzione antiriciclaggio e il responsabile per la segnalazione delle operazioni sospette.

Lo schema di Provvedimento modifica inoltre il Regolamento IVASS n. 44/2019 introducendo la metodologia per condurre l’autovalutazione del rischio di riciclaggio.

Eventuali osservazioni, commenti e proposte dovranno essere inviate all’IVASS, entro il 25 gennaio 2020, all’indirizzo di posta elettronica certificata ispettorato@pec.ivass.it, utilizzando l’apposita tabella allegata.

Qui il testo del Provvedimento.

rischio di riciclaggio