Antiriciclaggio/Antiterrorismo – Adeguata verifica e AUI

La Banca d’Italia ha adottato il 3 aprile due provvedimenti  sul tema antiriciclaggio/antiterrorismo- adeguata verifica e AUI.

Il primo, relativo all’adeguata verifica, non si applica alle imprese assicuratrici e alla loro rete distributiva, ma ne è opportuna la conoscenza in quanto fungerà da riferimento per l’emanando provvedimento dell’IVASS sulla medesima materia, che uscirà prossimamente in pubblica consultazione.

Il secondo, relativo alla tenuta dell’AUI, riguarda invece anche le imprese assicuratrici.

I provvedimenti entreranno in vigore il 1° gennaio 2014 e si applicheranno ai contratti stipulati e alle operazioni eseguite a partire da detta data.