Blacklist antiriciclaggio ampliata

di Carlo Ghirri

Nella blacklist dei paesi a rischio riciclaggio di denaro e finanziamento al terrorismo stanno per essere aggiunte Arabia Saudita e Panama con altri 20 paesi. Ma, secondo una nota diplomatica vista dal Financial Times, alla decisione della Commissione europea si oppongono i governi di Italia, Regno Unito, Germania, Francia, Spagna, Belgio e Grecia.

La prossima settimana la Commissione europea pubblicherà la lista nera antiriciclaggio, nuovo strumento che si pone lo scopo di chiudere le falle nel contrasto dei flussi di denaro illeciti e finanziamento del terrorismo. Bruxelles non ha il potere di imporre sanzioni sui territori della lista, ma le banche europee dovranno effettuare controlli rafforzati per quanto riguarda clienti e transizioni provenienti dai paesi elencati.
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